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银行要求当局扣押金门印度酋长护照

银行已要求护照当局扣押工程公司Gammon India董事长Abhijit Rajan的护照,该公司已拖欠贷款。

消息人士称,该公司坐拥700亿卢比的不良资产(NPA),作为一项积极措施的一部分,该财团的负责人已将有关护照的详细信息告知了当局。

与Gammon联络时,印度拒绝对此事发表评论。

为了防止像Nirav Modi和Vijay Mallya这样的违法者逃离该国,财政部已经指示国有银行获取所有借款人的护照详细信息,这些借款人已借了超过5亿卢比的贷款。

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护照详细信息将帮助银行及时采取行动,并通知有关当局,以防止欺诈者逃离该国。

今年早些时候,议会通过了2018年《逃犯经济罪犯法案》,旨在帮助银行和其他金融机构从此类逃犯经济犯下的金融违约中获得更高的恢复,并改善此类机构的财务状况。

预计将在印度或国外为迅速没收犯罪收益而建立的特别论坛将迫使逃犯返回印度,以接受印度法院的管辖权,以面对预定犯罪方面的法律。

上个月,两名豪华汽车品牌经销商因拖欠27亿卢比的贷款而被迫逃离该国。

在HDFC银行于8月29日提出伪造和欺诈指控后,德里警方的经济犯罪部门逮捕了该二人。

据称,他们是根据显示利润的资产负债表接受贷款的,但是在8月28日发送给HDFC银行的电子邮件中,他们表示无法偿还贷款,因为在过去四个财政年度中蒙受了巨大损失。

银行要求当局扣押金门印度酋长护照

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